近日，省會高新區公安分局丘頭派出所成功阻止了一起利用辦理POS機套取商戶信息后實施詐騙的案件，為群眾及時挽損3640元，并避免了進一步損失。

利用辦POS機套取信息

李女士是高新區丘頭鎮某商戶。這些年，由于經營有方，生意一直是紅紅火火。但有一個問題總讓李女士頭痛，因為業務關系，一些客戶不想墊付資金，希望能用信用卡結賬。因工作較忙，李女士打聽到辦理POS要繳納一定費用，每筆款項還要繳納手續費后，李女士一直猶豫要不要辦理POS機。

今年10月，一名男子來到李女士商鋪，自稱為某第三方POS機辦理公司，可以為李女士免費辦理。看到李女士有辦的意愿，來人便開始忽悠模式：稱正規渠道辦理的POS機申請時間長，辦理速度慢、手續費高年費高，而且沒有優惠。而自己的POS機有“免費辦理免費使用”“手續費低”“可以辦理大額信用卡”等優點。李女士聽得一頭霧水，但感覺免費的肯定是最合適的，就決定辦理一臺。

隨后，李女士在該男子的幫助下，在網上點擊了多個鏈接，填寫了注冊信息，綁定了銀行卡，成功申領了一部POS機。男子還告訴李女士，由于需要公司批準，需要半個月后才能使用，千萬不能提前使用。

先假意請求，再威脅詐騙

李女士申領POS機后，一直存放沒有使用。誰知11月4日上午，李女士突然收到一個陌生人來電，對方說由于轉賬錯誤，誤將1820元錢轉給了曹女士，請求她查證后將錢轉回去，并再三請求說這是救命錢，請求她及時轉回。

李女士登錄網上銀行查看了自己的銀行卡流水，發現確實多了1820元錢。不是自己的錢不能要，李女士想把這筆錢盡快轉回去。但是，李女士又馬上接到了自稱POS機公司的工作人員電話，稱其在POS機還沒批準的情況下，就刷卡收入1820元錢屬于違規。李女士反復解釋說沒有刷卡，而是有人打錢打錯了。工作人員說這種情況需要請示公司領導。不一會兒，工作人員說需要繳納3640元驗證金，待驗證通過后再將本金和驗證金一并退還。李女士表示同意。

下午，工作人員又接連打來電話，說李女士涉嫌詐騙需要立即繳納驗證金，否則將報警處理。還威脅說將她是詐騙犯的信息發給她的親戚和朋友等，讓她信譽掃地。李女士咨詢朋友，朋友建議她第二天報警處理。晚上，李女士和其兩個朋友就遭遇了短信炸彈的襲擾，一時間手機無法正常通話。李女士只能連夜來到丘頭派出所報警。

民警：不要泄露個人信息

接到李女士報警后，丘頭派出所民警陳根林詳細了解了相關情況。民警判斷李女士遭遇了電信網絡詐騙，在辦理POS機時泄露了自己部分信息，下載屏幕共享等流氓軟件進一步泄露了家人朋友信息。民警叮囑李女士千萬不要打款，幫其卸載了相關軟件并修改了各類支付密碼。

第二天，民警讓李女士將POS機帶到派出所，發現機子就是個模型，根本就沒有所謂的POS機功能。民警判斷這是電信詐騙分子“新瓶裝老酒”，雇傭人員利用上門推銷的方式非法獲取商戶大量信息，然后告知激活才能使用，利用激活前這一段時間偷偷往綁定卡上打錢造成商戶非法使用的假象，然后騙取所謂的“手續費”“違約金”等。根據掌握的線索，民警固定了相關證據，并要求陳女士聯系銀行卡所屬銀行，看是否發生非法轉賬，并到網上支付機構查看是否被網上貸款，防止發生其他詐騙。